证券代码：603069       证券简称：海汽集团        公告编号：2023-022

           海南海汽运输集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日

(二)    股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区

    海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  53.5111

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票

相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以

及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  冰、房鑫、段华友、韦飞俊出席现场会议，独立董事陈海鹰以通讯方式出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                反对               弃权

                  票数        比例（%）   票数        比例     票数        比例

                                              （%）              （%）

      A股      169,091,600 99.9979   3,500   0.0021        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意             反对        弃权

 序号                 票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       行融资的议

       案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

三、     律师见证情况

律师：刘入江律师、高佳程律师

      公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规

定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会

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